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新手法!利用对公帐户实施电信诈骗,闵行警方抓获6名

发布日期:2020-07-16 06:33   来源:未知   阅读:

近日,闵行警方经过连续作战,抓获陈某、廖某、李某等等6名涉嫌帮助电信诈骗的犯罪嫌疑人,6人目前已被依法刑事拘留。

图说:抓捕现场。警方供图

7月7日,闵行公安分局刑侦支队反诈中心根据线索,在宝山区一居民小区内将涉嫌帮助电信诈骗的嫌疑人张某、赵某抓获归案。经查,张、赵两人在今年四五月期间共开设7个对公银行帐户并提供给诈骗犯罪分子使用,已串并电信诈骗案17起。

利用对公帐户实施电信诈骗是当前这类犯罪新的动向。其一,对公帐户的每天资金流转额度非常大;其二,由于具有对资金流转限额的原因,它的风险控制相当小,可以躲避相关监管;其三,若这类帐户涉嫌犯罪的话,冻结手续较为繁琐。这就给了犯罪分子可趁之机。

张、赵两人到案后交代,他们都是在微信的兼职群中看到了一条招聘信息“招聘公司注册法人,签字后可获利2万。”终日无所事事的他们见有利可图便与“招聘人”见面。第一次根据对方的要求办理了手机卡并交出了身份证。约半月后,“招聘人”利用他们的身份证完成公司注册后,到银行开立了对公帐户。两次见面,张某、赵某分别获利3000元。之后再也没有“招聘人”的消息。不仅所谓的获利2万成了泡影,还因为为电信诈骗提供帮助而锒铛入狱。

随后,闵行警方查明了所谓“招聘人”廖某的身份及相关情况。7月10日清晨,民警采取行动在松江光星路一小区内抓获同伙人牛某。上午10点30分又在廖某的女友处将其抓获。起先还想狡辩的廖某在民警的教育下,认识到罪责难逃,要求给于立功的机会。

廖某称,当天下午他将与上家陈某约定在普陀区金沙江路某银行见面。下午3点30分,当陈某带着两人前来办理对公帐户手续时被守候的侦查员当场抓获。随后侦查员乘胜追击,扩大战果,7月13日上午9时许,在松江区一小区抓获另一名同案人李某。

经查,廖、陈、李某等三人近年来一直从事此类犯罪活动,他们以巨额回报为诱饵勾引他人开立对公帐户。一旦帐户到手后就切断帐户注册人的联系并将这些虚开的帐户提供给网络博彩或电信诈骗犯罪分子使用。仅廖某就从中获利达近40万元。而可悲的是,提供对公帐户的张某、赵某为一点蝇头小利却将面临法律的审判。面对这一后果,张、赵两人后悔莫及。

目前,案件还在进一步侦办中。

新民晚报记者 鲁哲

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